加强行业监管严查非法集资-【资讯】

发布时间：2021-07-15 10:30:21 阅读：次来源：纱卡厂家

“对银行业金融机构内部人员参与非法集资活动进行监管，做好涉及本行业非法集资行为的性质认定，是我们在防范和打击非法集资中的主要职责。”近日，三门峡银监分局局长、党委书记杨华军在接受记者采访时表示。

杨华军介绍说，上半年，该局在全市银行业机构中重点围绕三个方面开展了一次专项排查。一是对银行高管人员特别是在职和离退休人员是否在各类担保、投资咨询、小额贷款、保险代理、股权投资、房地产开发企业及第三方理财等信用中介机构兼任职务及参与非法集资情况进行排查。

二是对银行工作人员利用工作便利，内外勾结骗取贷款、参与“民间借贷”和“大额贷款担保”谋取不当利益的情况进行排查。三是对银行工作人员有数额较高并超过自身承受能力的外债；有大额资金炒股、炒期货、购买彩票、涉黄赌毒等违法行为；有故意或重大过失犯罪记录等情况进行排查。

通过排查，该局对有参与非法集资嫌疑人员及时进行清理，对银行工作人员行为进行了规范，并起到了强大的震慑效果。